jueves, 22 de diciembre de 2016

Odebrecht pagó a funcionario del Chavismo 98 Millones de dólares en soborno

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22 DE DICIEMBRE DE 2016 12:01 AM
Un documento publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la empresa constructora brasileña Odebrecht y sus “cómplices” pagaron aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos a 11 países, además de Brasil, a partir de 2001.
“Odebrecht está involucrada en un esquema de sobornos integral y sin igual, un fraude que duró más de una década”, señala el texto.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los sobornos estaban relacionados con más de 100 proyectos en 12 países. Uno de los pagos más altos se vincula con Venezuela, donde Odebrecht entregó "aproximadamente 98 millones de dólares a funcionarios gubernamentales y los intermediarios con el fin de obtener y mantener los contratos de obras públicas".
Otras naciones involucradas son Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá y Perú.
El documento, dado a conocer tras la firma del acuerdo de indulgencia de la empresa con Estados Unidos, arroja una luz sobre una antigua sospecha de que Odebrecht participó no solo en la trama de corrupción de Brasil, sino también de otros países donde tenía proyectos.
El documento está firmado por dos investigadores del gobierno de Estados Unidos: Robert L. Alcaparras, procurador de Justicia, y Andrew Weissmann, jefe de la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia. En él se destaca el desempeño de la Structured Finance Sector Odebrecht, que de acuerdo con Estados Unidos funcionaba solo para pagar la matrícula a cambio de obtener contratos públicos.
Pagan multa. Odebrecht, situada en el corazón del escándalo de Petrobras, y su filial Braskem acordaron pagar multas récord de 3,5 millardos de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil por sobornos a funcionarios y políticos de esos tres países, reportó Efe.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la constructora aceptó pagar al menos 2,6 millardos de dólares y Braskem 957 millones. Asimismo, señaló que se trata del mayor caso de sobornos pagados por empresas extranjeras que es presentado ante la justiciade esa nación norteamericana.
Odebrecht "se empeñó en un esquema gigantesco y sin paralelo" de sobornos para influenciar contratos y licitaciones por más de una década, afirmó el Departamento de Justicia.Empleando el esquema de la contratista, Braskem también hizo pagos millonarios para lograrel mismo objetivo.
Las dos empresas, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, utilizaron el sistema financiero y bancario de Estados Unidos para pagar "centenas de millones de dólares en sobornos".
De esa forma, Odebrecht y Braskem fueron acusadas de "conspiración para violar" la legislación estadounidense contra sobornos.
Fraude. La subsecretaria adjunta del Departamento de Justicia, Sung-hee Suh, aseguró que "Odebrecht y Braskem utilizaron una unidad de negocios, oculta y funcional, llamada 'Departamento de Sobornos', que pagó sistemáticamente centenas de millones de dólares a funcionarios corruptos en países de tres continentes".
Según las autoridades estadounidenses, un denominado "Departamento de Operaciones Estructuradas" de Odebrecht utilizaba un sistema separado de comunicaciones para negociar, planificar y realizar los sobornos. Suh dijo que el Departamento de Justicia reconoce que este caso es de extrema importancia en Brasil y espera que este país siga siendo un socio importante en sus esfuerzos contra la corrupción.
En el caso de Odebrecht, la multa había sido fijada inicialmente en 4,5 millardos de dólares,aunque ese valor quedó sujeto a un "análisis posterior de la capacidad de pago" de la compañía. La contratista mostró en el proceso que "era solamente capaz de pagar hasta 2,6 millardos de dólares", informó el Departamento de Justicia.
Estados Unidos recibirá 10% de ese valor, Suiza otro 10% y el monto restante quedará para Brasil. En el caso de Braskem, Brasil recibirá 70% del valor de la multa, mientras que Estados Unidos y Suiza percibirán 15% cada uno.
Como parte del acuerdo para cerrar los casos, Odebrecht y Braskem "deberán continuar su cooperación con la justicia, incluso en relación con investigaciones y procesos contra individuos responsables por conducta criminal", añadió el gobierno de Estados Unidos.
DATO
Odebrecht, que llegó a ser una de las mayores constructoras de América Latina, era un agente financiero clave para muchos políticos brasileños, de acuerdo con la causa que arrojó luzsobre el escándalo en la estatal de hidrocarburos Petrobras. El caso alcanzó gran magnitud por sus ramificaciones en prácticamente todo el sistema político de esa nación.

miércoles, 10 de agosto de 2016

Nuevo juicio contra Walid Makled alias "El Turco"

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Walid Makled García (TinacoEstado Cojedes) alias "El Turco" o "El Árabe" es un empresario venezolano de origen sirio. Fue dueño de la aerolínea Aeropostal, una de las más grandes del país, empresas Transgar, empresa aduanera y de transporte terrestre así como la concesión del puerto de Puerto Cabello, el cual el mismo reconoció haberlo obtenido gracias a sobornos realizados a altos funcionarios de gobierno, entre ellos Luis Felipe Acosta Carlez, gobernador del Estado Carabobo en ese momento.
Capturado en Colombia a principios de 2011, fue extraditado a Venezuela por estar implicado en casos de narcotráfico y lavado de dinero, estaba considerado como uno de los 5 narcotraficantes más buscados del mundo.
En una entrevista a la cadena Univisión, Walid Makled aseguró haber amasado una fortuna superior a los 1.200 millones de dólares, gracias a los negocios que hizo mediante sobornos a generales de la Fuerza Armada y funcionarios del gobierno venezolano.



Por considerar que en el proceso judicial que condenó a Walid Mackled a 14 años y 6 meses de prisión al comprobar su vinculación con el tráfico de drogas y legitimación de capitales se cometió falta, contradicción e ilogicidad en la motivación de la sentencia, el Ministerio Público solicitó que se realice un nuevo juicio.

El lunes, en audiencia en la Sala 3º de la Corte de Apelaciones de Caracas, la solicitud de los fiscales 7ª, 27ª, 30º y 70º nacionales, Marisela de Abreu, Yemina Marcano, Tulio Mendoza y Gustavo González, respectivamente, incluye a otras 12 personas condenadas junto a Makled.

La apelación fue interpuesta el 26 de octubre de 2015 debido a la desestimación de varios cargos por el Tribunal 20º de Juicio y por considerar que las penas impuestas no guardan correspondencia con la gravedad de los delitos.

La Sala 3º de la Corte de Apelaciones de Caracas cuenta con un lapso de 10 días para pronunciarse respecto a lo solicitado por el Ministerio Público.

La Fiscalía recuerda que en su oportunidad el Tribunal 20º de Juicio decidió absolver a Makled de los delitos de asociación para delinquir y sicariato en perjuicio del periodista Orel Sambrano y el veterinario Francisco Larrazábal. El Ministerio Público comenzó la investigación en 2006 por la comisión de legitimación de capitales que involucraba un monto que asciende a más de 600 millardos de bolívares.

Asimismo, el 13 de noviembre de 2008 fue allanado el fundo El Rosario, propiedad de la familia Makled, localizada en el sector Tocuyito del estado Carabobo, donde además de armas, decomisaron 392 kilos de cocaína.

martes, 2 de agosto de 2016

GENERAL NÉSTOR REVEROL EN LA PICOTA ANTIDROGA

Néstor Reverol fue por mucho tiempo aliado del presidente Hugo Chávez. Hasta hace poco lideró la seguridad de las fronteras en el paísNéstor Reverol fue por mucho tiempo aliado del presidente Hugo Chávez. Hasta hace poco lideró la seguridad de las fronteras en el paísFoto cortesía AVN

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El Gobierno de Estados Unidos oficializó este lunes su acusación contra el excomandante de la Guardia Nacional y exjefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Néstor Reverol, por presuntamente estar ligado al tráfico de cocaína.
Según reseñó Reuters, el Departamento de Justicia también acusó al subjefe de agencia, Edylberto Molina, quien ahora es agregado militar en Alemania.
“La acusación anunciada hoy (lunes) refleja nuestros sostenidos esfuerzos por combatir uno de los más maliciosos y peligrosos aspectos del tráfico de droga internacional: la capacidad de los carteles de la droga de infiltrar y corromper los escalones más altos del gobierno y de la Policía”, dijo el fiscal federal del distrito Este de Nueva York, Robert L. Capers.
En diciembre de 2015, la agencia de noticias Reuters publicó que fiscales de Estados Unidos se preparaban para develar los cargos con los que acusarían al entonces comandante de la Guardia Nacional pero, hasta ese momento, eran solo fuentes extraoficiales.  
Néstor Reverol fue por mucho tiempo aliado del presidente Hugo Chávez. Hasta hace poco lideró la seguridad de las fronteras en el país.  
En años recientes, el oficial ha rechazado las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos en las que se cita que Venezuela falla en las políticas para impedir el tráfico de droga y que por el contrario, el gobierno ha sido exitoso en esta materia y ha rebajado el flujo de cocaína proveniente del vecino país Colombia.
Para entonces, indicó Reuters, el oficial de la Guardia Nacional no respondió a los correos electrónicos, mientras que la prensa oficial de la Guardia Nacional declinó hacer algún comentario. Tampoco fue exitoso el contacto con el ministro de Información de Venezuela al no responder los correos electrónicos enviados por la agencia.
En diciembre el presidente Nicolás Maduro le restó importancia a estos cargos y dijo que sólo se trata de una campaña de la derecha para desprestigiar a Venezuela. De hecho, ha afirmado que la lucha contra el narcotráfico ha mejorado en el país desde que la DEA fue expulsada en 2005.
En el reporte anual 2015 del Departamento de Estado de Estados Unidos se afirma que Venezuela se ha convertido en una de las rutas de mayor tránsito de drogas de Suramérica, por la porosidad de la frontera con Colombia y un sistema judicial débil, muy esporádica cooperación internacional de agencias antinarcóticos y un ambiente permisivo con la corrupción.
Más de un 25% de toda la cocaína que se exporta desde Suramérica en 2011 pasó por Venezuela o salió del país, de acuerdo con la oficina de control de drogas de la Casa Blanca.
El próximo 7 de noviembre el juez Paul Crotty emitirá un veredicto sobre la culpabilidad de Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de la primera dama Cilia Flores, acusados por conspirar para introducir 800 kilos de cocaína en territorio estadounidense. Los Flores fueron arrestados en Haití en noviembre de 2015. (Con información de El Pitazo / Reuters)

martes, 19 de abril de 2016

Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación de carne.

UnknownCCD Exclusivo | Una empresa de maletín registrada en Panamá cuyos beneficiarios finales son Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, cuñados del General del Ejército Carlos Osorio Zambrano, recibió pagos del empresario Naman Wakil por 5 millones 850 mil dólares por facilitar la compra de 40.000 toneladas de carne por parte de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA) cuando Osorio era ministro de Alimentación.
CCD tuvo acceso a los documentos que confirman los 8 pagos realizados entre diciembre de 2012 y junio de 2013 por JA Comercio de Géneros Alimenticios propiedad de Naman Wakil a Viltas Company SA, empresa registrada en Panamá a través del bufete Morgan&Morgan, cuyos dueños verdaderos son los hermanos de Iraida Marquina Parra,esposa del General Carlos Osorio.

jueves, 14 de abril de 2016

Navarro exigió a la AN castigar a quienes robaron $ 260 millardos


Navarro: No denuncié antes la corrupción porque no lo sabía
Navarro: No denuncié antes la corrupción porque no lo sabía
El ex ministro compareció ante la Comisión de Contraloría para denunciar el desfalco de dólares para importaciones que no se hicieron
En su condición de “bolivariano y chavista”, pues aseguró que el fallecido presidente Hugo Chávez siempre le pidió denunciar la corrupción, Héctor Navarro, ex ministro de Energía Eléctrica, compareció ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para mostrar la recopilación de informaciones que posee –básicamente de los medios– sobre el supuesto desfalco de más de 260 millardos de dólares a través de la aprobación de divisas por parte de Cadivi para importaciones que nunca se hicieron.
Navarro recordó cómo el propio ex presidente de Cadivi, José Khan, confesó que más de 500 empresas cometieron irregularidades en sus importaciones y cómo el propio presidente Nicolás Maduro admitió que se habían robado entre 20 y 60 millardos de dólares.
“Ante tantos indicios y por notitia criminis, es importante que se abra una investigación exhaustiva que conduzca a la detención de los culpables y su castigo ejemplar. Este tema afecta al legado de Chávez que estoy obligado a defender”, expresó.
Navarro fue interrogado por los diputados, como Freddy Valera, que le pidió explicar por qué no denunció nada cuando era funcionario, a lo que el ex ministro respondió: “Simplemente porque no lo sabía. Con la denuncia de Edmeé Betancourt, ex presidente del BCV, (agosto de 2013), me enteré y ya no era funcionario. Anteriormente sabía de casos aislados que le comentaba al presidente Chávez y ordenaba investigar la mayoría de ellos”.
El diputado Eustoquio Contreras, del PSUV, calificó de positiva la comparecencia y pidió “ir al fondo de la investigación”.
Empresas. Luego de escuchar a tres de los periodistas que investigaron los Papeles de Panamá, caso Venezuela, la Comisión acordó investigar si los funcionarios señalados de abrir empresas en paraísos fiscales, a través del bufete Mossack Fonseca, cometieron hechos de corrupción para enriquecerse.
Los casos que se abordaron fueron los de Adrián José Velásquez Figueroa, capitán que fue edecán de Hugo Chávez, señalado junto con su esposa, Claudia Díaz, ex tesorera, de abrir una empresa con 50.000 dólares y de vivir en Punta Cana en una casa valorada entre 400.000 dólares y 1,6 millones de dólares, a pesar de que su sueldo era de 12.000 bolívares.
También se investigará al general Víctor Cruz Weffer; al ex auditor de Pdvsa, Jesús Villanueva, y al ex directivo de la petrolera, Eudomaro Carrillo, que también abrieron empresas fuera del país, según los Papeles de Panamá.
Freddy Guevara, presidente de la Comisión, anunció que pedirían a la Contraloría General la declaración jurada del patrimonio de los funcionarios señalados.
La instancia aprobó un reconocimiento al trabajo de los periodistas Alfredo Meza, Lisseth Boon y César Batiz en los Papeles de Panamá y un rechazo al despido de Ahiana Figueroa, de Últimas Noticias, por formar parte de la investigación.

miércoles, 13 de abril de 2016

Se perdieron 60 millardos de dólares a través de empresas de maletín

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13 Abril, 2016
ND / 13 abr 2016.- El ex ministro de Energía Eléctrica y Educación, Héctor Navarro, confirmó que entre 2012 y 2013, el Gobierno perdió entre 20 y 60 millardos de dólares a través de las llamadas empresas de maletín.
Así lo declaró este miércoles tras ser interpelado en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Una nota del periodista Juan Da Ponte, publicada por El Nacional, reveló que Navarro recordó que “el presidente Nicolás Maduro ya habría pedido en febrero de 2013 la investigación por el desfalco”.
“La misma ex presidenta del BCV notificó en agosto de 2013 que se habían perdido las divisas en empresas de maletín”, ratificó Navarro.
El exfuncionario señaló que estas denuncias han sido confirmadas por los organismos del Estado.
“Incluso el anterior presidente de Cadivi, José Khan, notificó que entre 400 y 500 empresas participaron”, acotó.
Manifestó además que “la ley contra la corrupción estaba aprobada en primera discusión por el Parlamento anterior, pero fue engavetada”.
Navarro concluyó diciendo que hubo despotismo, luego de que la AN “tomaba en cuenta el conflicto de intereses de los funcionarios y empresarios que salían de sus cargos y continuaban en la dirigencia de las compañías públicas”.

viernes, 8 de abril de 2016

Wilmer Ruperti


Wilmer Rupertise convirtió en magnate petrolero tras la huelga petrolera del 2002. En retribución a sus elevadas ganancias le hizo un costoso regalo a Chávez de dos pistolas de un poco dos millones de dólares que pertenecieron a bolívar a Manuela.

ricardo Fernández Barrueco

Ricardo Fernández Barruecopasó a ser de un modesto empresario dueño de parqueaderos en Caracas  a manejar una fortuna de un mil 600 millones de dólares en menos de una década haciendo negocios con el régimen.  Fernández compró un avión de 5 millones de dólares y un lujoso apartamento al Sur de Miami.

Arnés Chacón

En una de sus cadenas, Chávez dijo no explicarse como Arnés Chacón que viene de la marina, de ser pata en el suelo como nosotros, ahora aparece en la Presidencia de un Banco.  Pasó de simple empleado público a banquero multimillonario, gracias a su hermano Jesse Chácon, uno de los funcionarios favoritos de Chávez.
En el 2009 Chacón fue encarcelado por corrupción y un establo que tenía al sur de la Florida con el cual ganó mucho dinero pasó a manos d otros boliburgueses. El establo de pura sangre  ahora está controlado por Ronald Sánchez,  hermano de Tomás Sánchez, Superintendente de valores de Venezuela.  Los caballos han ganado cerca de un millón de dólares en hipódromos al sur de La Florida.  Los Sánchez son además propietarios de un departamento de 650 mil dólares en grandes torres de Miami Beach.
Los Chavista critican mucho al Imperio, pero como les encanta viajar al imperio.  Compran celulares chapados en oro y diamante que cuesta hasta ocho mil dólares. 

Alejandro Andrade


El Presidente Hugo Chávez condenó los excesos de la burguesía en los Gobiernos anteriores y atacó a Estados Unidos por su capitalismo despiadado alegando que la única solución frente a ellos es la transición hacia el modelo socialista.  Mientras Chávez soñaba con ese modelo, empresario y políticos tutelados por el propio Gobierno en cargos institucionales han encontrado la manera de amasar, a través de negocios turbios, grandes fortunas. Muchos de ellos se han anclado en Estados Unidos donde virtualmente encuentran ambientes propicios para sus repentinas riquezas, disfrutando la paz y seguridad que representa el sistema norteamericano tan severamente criticado por el gobierno chavista en una suerte hipócrita de doble discurso.
        Es evidente que esas fortunas hoy a la vista del pueblo norteamericano la lograron mediante sus relaciones con el Presidente, a través de cuestionados negocios financieras y contratos pocos transparentes con el Tesoro del Estado y la empresa estatal PDVSA
        En una de sus famosas cadenas, el Presidente Chávez elogiaba a sus hombres de confianza en el Gabinete: “..Ahí tenemos a un grupo de venezolanos trabajando por la patria:  Alí Rodríguez, Ministro de Finanzas;  y Alejandro Andrade, Viceministro y Tesorero.
        Este señor Alejandro Andrade era un Teniente retirado que fue secretario de Chávez,  Andrade se convirtió en un protegido de Chávez luego de un incidente sufrido mientras jugaban chapitas, una especie de juego callejero en que se batea el objeto que en este caso al ser bateado por Chávez, reventó el ojo del Teniente dejándolo tuerto para toda la vida. El problema emocional que deprimía al Presidente, lo resolvió nombrado al Teniente  Presidente del Fondo Único Social del Gobierno que le permitió rodearse de banqueros y manejar grandes sumas del Tesoro de la Nación.  A partir de entonces, su patrimonio fue cada día en aumento, lo cual le ha permitido vivir como un magnate en el corazón urbano de la Florida.
Andrade tiene su propio establo de caballo de salto que le permite relacionarse con millonarios al norte de Miami.  Un caballo de esos puede costar tres millones de dólares y cada caballo produce unos cien mil dólares mensualmente.  El Teniente viaja en su propio avión privado de diez millones de dólares.  Un cable de Wikeli lo señaló como miembro de una red de corrupción del Gobierno venezolano.




lunes, 4 de abril de 2016

El Señor Juez de la Corte

Los extraños viajes a Miami de temido juez chavista

Maikel Moreno, juez del Tribunal Supremo, viajó 32 veces a Miami entre el 2012 y el 2014
Fue nombrado magistrado por régimen de Maduro pese a haber sido procesado por asesinato en dos ocasiones

El primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; la primera dama venezolana, Cilia Flores; el gobernante Nicolás Maduro; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez; y la segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Indira Alfonzo, participan en los actos protocolares del inicio del año judicial venezolano el 29 de enero del 2016.