martes, 7 de febrero de 2017

venta de pasaportes venezolanos en Irak


CNN en Español revela supuesta red  

7 Febrero, 2017
Washington, 6 feb (EFE).- Una investigación de CNN en Español reveló hoy una supuesta red de venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Oriente Medio a cambio de elevadas sumas económicas, una conclusión que el Gobierno de Nicolás Maduro negó.
La investigación de la cadena estadounidense se fundamenta en el testimonio de Misael López, ex consejero legal de la embajada de Venezuela en Irak entre 2013 y 2015, año en el que fue despedido por denunciar la venta de visados y pasaportes.
“En Irak la gente pagaba mucho dinero por una visa o pasaporte, hasta 15.000 dólares”, afirmó a la CNN en Español López, quien entregó documentos que presuntamente prueban la red corrupta de venta de documentos diplomáticos.
“No les importa si el que tiene los 15.000 dólares es un terrorista o una anciana que quiere asilo en Europa”, añadió el exfuncionario, que ahora vive en España.
López señaló como cabeza de la supuesta trama corrupta a una intérprete local a la que él despidió después de que le ofreciera participar en la venta de trece visados a ciudadanos sirios que querían viajar al Mundial de Brasil por 10.000 dólares cada uno.
Según el exfuncionario, cuando denunció el caso de corrupción ante el embajador, Jonathan Velasco, este amenazó con represalias.
Indagado por CNN en Español, Velasco respondió: “No tengo miedo ni nada que esconder, nunca hemos vendido nacionalidades venezolanas”.
CNN en Español también interpeló a la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre el caso. Rodríguez respondió escuetamente que “eso es mentira” en referencia a las acusaciones.
López explicó a la cadena estadounidense que una vez en España entregó los documentos en su poder a agentes en Madrid del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), agencia que declinó hacer comentarios al respecto para la investigación.
Marco Ferreira, un exgeneral de la Guardia Nacional de Venezuela que en 2002 participó en la asonada contra el entonces presidente, Hugo Chávez, dijo a CNN en Español que la venta de pasaportes viene de mucho antes.
Ferreira, que ahora vive en Miami (EE.UU.) y que estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Identificación y Extranjería de Venezuela entre 2001 y 2002, aseguró haber visto cómo funcionarios de alto rango emitían pasaportes a personas sin nacionalidad.
“Es muy, muy fácil hacerse venezolano o incluso inventarse haber nacido en Venezuela”, aseguró el general golpista a la cadena estadounidense.
También apareció en la investigación de la CNN en Español el exembajador de EE.UU. ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de George W. Bush, Roger Noriega, que ahora participa del grupo de pensamiento conservador American Enterprise Institute.
Según Noriega, que durante su paso por el Gobierno Bush tuvo entre ceja y ceja a la Venezuela de Chávez, ciudadanos árabes con pasaporte venezolano y que no hablan español han sido interceptados en aeropuertos de varios países, como Chile, Panamá o Colombia.
Finalmente, la investigación apunta al actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, al que acusa, según un informe al que tuvo acceso CNN en Español, de haber ordenado la emisión de 173 pasaportes entre 2008 y 2012 a personas de Oriente Medio.
Algunas de estas personas estarían vinculadas con el grupo chií libanés Hezbolá, de acuerdo con el informe. EFE

Corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco

Sebin confirma órdenes de captura contra nueve directivos de la Faja Petrolífera

En su última visita a Guayana, Maduro prometió sanear a la empresa de la corrupciónEn su última visita a Guayana, Maduro prometió sanear a la empresa de la corrupciónFoto cortesía efecto cocuyo
Las detenciones podrían ser el primer paso para que Nicolás Maduro haga realidad algo que es necesario para su gobierno: sanear a la empresa estatal de la corrupción que empaña sus números y la ha llevado a deudas multimillonarias, especialmente con China. Nueve gerentes y una alcaldesa están entre los investigados por órdenes de él.
La información empezó a correr el sábado y viajó a la velocidad de las cadenas de WhatsApp. Pero fue este lunes cuando fuentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) confirmaron las órdenes de arresto contra altos gerentes de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Pedro León Torres, presidente de la Corporación Venezolana del Petróleo y director de la faja, encabeza la lista de apresados. Lorenzo Aguilera, director adjunto, y Edner Meléndez, gerente general de la División Ayacucho, son los demás detenidos. La acusación general: corrupción.
Fuentes del Sebin confirmaron también el arresto de la alcaldesa del municipio Monagas, del estado Anzoátegui, Cruz Ojeda. Las primeras versiones detallaron que la detención había sido en Puerto Ordaz, pero la misma fuente confirmó que fue en Anzoátegui y que la medida estuvo a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Solo las órdenes de captura. Es lo único ventilado de una trama en la que descuellan, además de la Corporación Venezolana del Petróleo, Pdvsa San Tomé y Petropiar.
¿Por necesidad o por sinceridad?
La detención de los funcionarios relacionados con la Faja petrolífera del Orinoco se convierte, así, en la primera acción concreta del Gobierno luego de la promesa del presidente Nicolás Maduro en su última visita a Ciudad Guayana: sanear a Pdvsa de la corrupción.
“Debemos sanear de corrupción los ámbitos que se han podrido en distintos niveles de nuestra amada industria. Hay que sanear a la industria petrolera, combatir la corrupción con fuerza”, afirmó Maduro en Sidor, luego de anunciar la restructuración de la junta directiva de la empresa.
No es difícil deducir que Nicolás Maduro tiene ciertas premuras: sacar corruptos, producir y proyectar una mejor imagen. Esto podría ser el comienzo. Sin embargo, otras experiencias han resultado fallidas.
Justificó los cambios (aunque mantuvo en la presidencia a Eulogio Del Pino) señalando que, además, es necesario un proceso de recuperación profunda.
Sin embargo, Maduro ha sido oídos sordos ante algunas denuncias precisas, como las que han planteado diputados opositores en la Asamblea Nacional.
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Por ejemplo, en noviembre, el parlamento citó a Rafael Ramírez, expresidente de la petrolera estatal, para que diera cuenta sobre varias irregularidades durante su gestión. No acudió. El llamado tenía una cifra clara: la desaparición de 11 mil millones de dólares. Los diputados siguen esperándolo.
(El problema) ahora es de todos
En su último informe anual, Transparencia Venezuela sustenta la investigación (en la que se determinó que Venezuela es el décimo país más corrupto del mundo) con varios casos. Uno de ellos es el de Pdvsa.
Además de la merma de producción y de ganancias (estas últimas de menos 79,23 por ciento) y de la brecha de datos entre la empresa y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), hay un detalle: el caso de Roberto Rincón, el empresario venezolano que “se declaró culpable por los cargos sobornos y corrupción en la asignación de contratos petroleros por parte de Pdvsa”. Es solo un ejemplo de lo que ocurre internamente. Uno entre decenas. Entre cientos, quizás.
Lo otro es el saldo de la deuda: 43 mil 751 millones de dólares. Hay, en todo, un énfasis: China, país al que se le deben 65 mil millones de Venezuela. Al respecto, especialistas de ese país han señalado que “Venezuela no tiene la capacidad de pago, así que ofrecen distintos planes para la reestructuración”, pero son enfáticos en señalar que China no va a condonar la deuda del país. En palabras simples: o paga o paga. No hay para dónde agarrar.
Con ello, entonces, no es difícil deducir que Nicolás Maduro tiene ciertas premuras: sacar corruptos, producir y proyectar una mejor imagen. Esto podría ser el comienzo. Sin embargo, otras experiencias han resultado fallidas. Como ocurrió, en 2013, con el tráfico de mineral de hierro en Ferrominera del Orinoco: las detenciones comenzaron y las investigaciones proliferaron... solo unos meses. El cohete que ascendía, de pronto, se apagó y cayó a tierra. ¿Será distinto ahora?

jueves, 26 de enero de 2017

Venezuela:país más corrupto de América y del Caribe

El paso de Odebrecht por Venezuela y su estela de turbiedades es uno de los puntos clave del informeEl paso de Odebrecht por Venezuela y su estela de turbiedades es uno de los puntos clave del informeFoto William Urdaneta
Los emblemas de la corrupción y la opacidad 
en Bolívar
12 mil kilómetros y tanto dividen a Venezuela de Somalia. Pero, amén de la distancia, ambos países son más cercanos por factores en común: los dos están entre los diez más corruptos del mundo.
¿Aseveración a la ligera? Para nada. Se trata, al contrario, de una mirada sistemática: la de Transparencia Venezuela y su Índice de percepción de corrupción (IPC) del año 2016. El resultado principal: el país es una potencia, pero en corrupción; tanto, que es el más corrupto de América y del Caribe.
En 2015 Venezuela quedó igualada con Haití. Esta vez se superó: 17 puntos sobre 100. Nada honorífico.
Revisando las características, despunta un detalle: Somalia, ese país que es percibido como el más corrupto del mundo, es considerado Estado fallido y, además, estuvo en guerra y está minado por grupos islamistas. ¿Qué ocurre en Venezuela, entonces? Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela lo explica: “Venezuela y todos los países que resultaron calificados como altamente corruptos, tienen como característica común la impunidad, gobernabilidad deficiente y fragilidad de sus instituciones”.
La vergüenza
Abogados, periodistas y parlamentarios fueron los sustentos de la investigación para el informe conclusivo de 2016. Al respecto, De Freitas resalta los casos que fueron las banderas del estudio: Odebrecht y Misión Alimentación.
“Sacar 17 sobre 100 es una vergüenza: todo el mundo dice que sí, que esto es pura corrupción. No por gente o por encuestas, sino que hay evidencias internas que verifican que tiene que ser así: cuando uno ve la estructura del Estado sobre sistema anticorrupción, no hay información pública accesible: hasta la Ley de presupuesto es secreta. Se incumplen normas y la Constitución y no ocurre nada. Control y justicia pierden independencia y autonomía. Profundos complejos de interés”, explica.
Es el mismo Estado, añade, el que genera las condiciones más atractivas para la corrupción, comenzando por “la inmensa brecha entre dólar oficial y el dólar libre que, aunque no se puede pronunciar, existe. Eso produce una atracción muy grande porque cualquiera que se ponga en dólares de Simadi, hace la fortuna de su vida. También, por ejemplo, vender la gasolina en la frontera es más atractivo que la droga. Aparte, hay  compras del Estado sin control ni verificación de presupuesto, sin licitación”.
¿Quién podrá defendernos?
El asunto coge el color de la hormiga cuando dos órganos claves para cercar la corrupción están bajo dominio absoluto de la parcialidad gubernamental: la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia.
Para cada uno hay ejemplos. Malos ejemplos. Ejemplos de lo que no debe hacerse: “El propio contralor tiene 13 familiares en altos cargos de la Contraloría. Por otro lado, nosotros acudimos al TSJ a solicitar copia del expediente de aprobación del presupuesto nacional, porque lo aprobó el TSJ en lugar de la Asamblea Nacional, y ni siquiera aceptaron la carta de petición”.
Los casos emblemáticos planteados en la presentación del informe también tienen sus minuciosidades: “Transparencia Venezuela hace seguimiento al caso Odebrecht y otras empresas brasileñas desde hace años y que a mediados de 2015, ante el escándalo de Petrobras, instó al Gobierno y luego ante el TSJ a entregar la información del nombre de las empresas, obras, contratos y pagos relacionados, sin obtener resultado. A propósito del reconocimiento de Odebrecht del pago de 98 millones de dólares a funcionarios venezolanos el 21 de diciembre del año pasado, exhortó a la Fiscalía General de la República a imprimir urgencia a la investigación para señalar responsabilidades e intentar recuperar los fondos públicos”. 
ComillasNEGRASgrandesCualquiera que se ponga en dólares de Simadi hace la fortuna de su vida (…), vender la gasolina en la frontera es más atractivo que la droga. Aparte, hay  compras del Estado sin control ni verificación de presupuesto, sin licitación”, Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela.

Por otro lado, “el caso de la Misión Alimentación es emblemático de corrupción en el que unos pocos se enriquecen a costa de la mayoría. Con un seguimiento diario al tema, el capítulo venezolano de Transparencia demostró la falta de relación entre la inversión en la Misión Alimentación desde 2003 ($20.247.504.542) y los niveles de escasez que se reportan al día de hoy”.
La lista parece interminable. Las recomendaciones son básicas: “meter la lupa y recuperar todo ese dinero que se han robado tanto del sector público como del privado, pero si no somos rigurosos, no vamos a cambiar eso”.
Remata señalando que “los países que nos acompañan en estos números tan horribles tienen una debilidad histórica o han estado en guerras profundas. O están como Corea del Norte: cerrado al planeta y en la dictadura más férrea. Lo que ha pasado en Venezuela es inaudito y lo que ha pasado es tan complejo que ninguna solución va a ser fácil. Por eso decimos que hay que empezar ya, mientras más tardemos, más va a costar”.
12 mil kilómetros y tantos separan a Venezuela de Somalia. Pero las relaciones abundan: si Somalia está en el cuerno de África, a Venezuela la corrupción se la llevó por los cach

jueves, 22 de diciembre de 2016

Odebrecht pagó a funcionario del Chavismo 98 Millones de dólares en soborno

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22 DE DICIEMBRE DE 2016 12:01 AM
Un documento publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la empresa constructora brasileña Odebrecht y sus “cómplices” pagaron aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos a 11 países, además de Brasil, a partir de 2001.
“Odebrecht está involucrada en un esquema de sobornos integral y sin igual, un fraude que duró más de una década”, señala el texto.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los sobornos estaban relacionados con más de 100 proyectos en 12 países. Uno de los pagos más altos se vincula con Venezuela, donde Odebrecht entregó "aproximadamente 98 millones de dólares a funcionarios gubernamentales y los intermediarios con el fin de obtener y mantener los contratos de obras públicas".
Otras naciones involucradas son Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá y Perú.
El documento, dado a conocer tras la firma del acuerdo de indulgencia de la empresa con Estados Unidos, arroja una luz sobre una antigua sospecha de que Odebrecht participó no solo en la trama de corrupción de Brasil, sino también de otros países donde tenía proyectos.
El documento está firmado por dos investigadores del gobierno de Estados Unidos: Robert L. Alcaparras, procurador de Justicia, y Andrew Weissmann, jefe de la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia. En él se destaca el desempeño de la Structured Finance Sector Odebrecht, que de acuerdo con Estados Unidos funcionaba solo para pagar la matrícula a cambio de obtener contratos públicos.
Pagan multa. Odebrecht, situada en el corazón del escándalo de Petrobras, y su filial Braskem acordaron pagar multas récord de 3,5 millardos de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil por sobornos a funcionarios y políticos de esos tres países, reportó Efe.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la constructora aceptó pagar al menos 2,6 millardos de dólares y Braskem 957 millones. Asimismo, señaló que se trata del mayor caso de sobornos pagados por empresas extranjeras que es presentado ante la justiciade esa nación norteamericana.
Odebrecht "se empeñó en un esquema gigantesco y sin paralelo" de sobornos para influenciar contratos y licitaciones por más de una década, afirmó el Departamento de Justicia.Empleando el esquema de la contratista, Braskem también hizo pagos millonarios para lograrel mismo objetivo.
Las dos empresas, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, utilizaron el sistema financiero y bancario de Estados Unidos para pagar "centenas de millones de dólares en sobornos".
De esa forma, Odebrecht y Braskem fueron acusadas de "conspiración para violar" la legislación estadounidense contra sobornos.
Fraude. La subsecretaria adjunta del Departamento de Justicia, Sung-hee Suh, aseguró que "Odebrecht y Braskem utilizaron una unidad de negocios, oculta y funcional, llamada 'Departamento de Sobornos', que pagó sistemáticamente centenas de millones de dólares a funcionarios corruptos en países de tres continentes".
Según las autoridades estadounidenses, un denominado "Departamento de Operaciones Estructuradas" de Odebrecht utilizaba un sistema separado de comunicaciones para negociar, planificar y realizar los sobornos. Suh dijo que el Departamento de Justicia reconoce que este caso es de extrema importancia en Brasil y espera que este país siga siendo un socio importante en sus esfuerzos contra la corrupción.
En el caso de Odebrecht, la multa había sido fijada inicialmente en 4,5 millardos de dólares,aunque ese valor quedó sujeto a un "análisis posterior de la capacidad de pago" de la compañía. La contratista mostró en el proceso que "era solamente capaz de pagar hasta 2,6 millardos de dólares", informó el Departamento de Justicia.
Estados Unidos recibirá 10% de ese valor, Suiza otro 10% y el monto restante quedará para Brasil. En el caso de Braskem, Brasil recibirá 70% del valor de la multa, mientras que Estados Unidos y Suiza percibirán 15% cada uno.
Como parte del acuerdo para cerrar los casos, Odebrecht y Braskem "deberán continuar su cooperación con la justicia, incluso en relación con investigaciones y procesos contra individuos responsables por conducta criminal", añadió el gobierno de Estados Unidos.
DATO
Odebrecht, que llegó a ser una de las mayores constructoras de América Latina, era un agente financiero clave para muchos políticos brasileños, de acuerdo con la causa que arrojó luzsobre el escándalo en la estatal de hidrocarburos Petrobras. El caso alcanzó gran magnitud por sus ramificaciones en prácticamente todo el sistema político de esa nación.

miércoles, 10 de agosto de 2016

Nuevo juicio contra Walid Makled alias "El Turco"

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Walid Makled García (TinacoEstado Cojedes) alias "El Turco" o "El Árabe" es un empresario venezolano de origen sirio. Fue dueño de la aerolínea Aeropostal, una de las más grandes del país, empresas Transgar, empresa aduanera y de transporte terrestre así como la concesión del puerto de Puerto Cabello, el cual el mismo reconoció haberlo obtenido gracias a sobornos realizados a altos funcionarios de gobierno, entre ellos Luis Felipe Acosta Carlez, gobernador del Estado Carabobo en ese momento.
Capturado en Colombia a principios de 2011, fue extraditado a Venezuela por estar implicado en casos de narcotráfico y lavado de dinero, estaba considerado como uno de los 5 narcotraficantes más buscados del mundo.
En una entrevista a la cadena Univisión, Walid Makled aseguró haber amasado una fortuna superior a los 1.200 millones de dólares, gracias a los negocios que hizo mediante sobornos a generales de la Fuerza Armada y funcionarios del gobierno venezolano.



Por considerar que en el proceso judicial que condenó a Walid Mackled a 14 años y 6 meses de prisión al comprobar su vinculación con el tráfico de drogas y legitimación de capitales se cometió falta, contradicción e ilogicidad en la motivación de la sentencia, el Ministerio Público solicitó que se realice un nuevo juicio.

El lunes, en audiencia en la Sala 3º de la Corte de Apelaciones de Caracas, la solicitud de los fiscales 7ª, 27ª, 30º y 70º nacionales, Marisela de Abreu, Yemina Marcano, Tulio Mendoza y Gustavo González, respectivamente, incluye a otras 12 personas condenadas junto a Makled.

La apelación fue interpuesta el 26 de octubre de 2015 debido a la desestimación de varios cargos por el Tribunal 20º de Juicio y por considerar que las penas impuestas no guardan correspondencia con la gravedad de los delitos.

La Sala 3º de la Corte de Apelaciones de Caracas cuenta con un lapso de 10 días para pronunciarse respecto a lo solicitado por el Ministerio Público.

La Fiscalía recuerda que en su oportunidad el Tribunal 20º de Juicio decidió absolver a Makled de los delitos de asociación para delinquir y sicariato en perjuicio del periodista Orel Sambrano y el veterinario Francisco Larrazábal. El Ministerio Público comenzó la investigación en 2006 por la comisión de legitimación de capitales que involucraba un monto que asciende a más de 600 millardos de bolívares.

Asimismo, el 13 de noviembre de 2008 fue allanado el fundo El Rosario, propiedad de la familia Makled, localizada en el sector Tocuyito del estado Carabobo, donde además de armas, decomisaron 392 kilos de cocaína.

martes, 2 de agosto de 2016

GENERAL NÉSTOR REVEROL EN LA PICOTA ANTIDROGA

Néstor Reverol fue por mucho tiempo aliado del presidente Hugo Chávez. Hasta hace poco lideró la seguridad de las fronteras en el paísNéstor Reverol fue por mucho tiempo aliado del presidente Hugo Chávez. Hasta hace poco lideró la seguridad de las fronteras en el paísFoto cortesía AVN

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El Gobierno de Estados Unidos oficializó este lunes su acusación contra el excomandante de la Guardia Nacional y exjefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Néstor Reverol, por presuntamente estar ligado al tráfico de cocaína.
Según reseñó Reuters, el Departamento de Justicia también acusó al subjefe de agencia, Edylberto Molina, quien ahora es agregado militar en Alemania.
“La acusación anunciada hoy (lunes) refleja nuestros sostenidos esfuerzos por combatir uno de los más maliciosos y peligrosos aspectos del tráfico de droga internacional: la capacidad de los carteles de la droga de infiltrar y corromper los escalones más altos del gobierno y de la Policía”, dijo el fiscal federal del distrito Este de Nueva York, Robert L. Capers.
En diciembre de 2015, la agencia de noticias Reuters publicó que fiscales de Estados Unidos se preparaban para develar los cargos con los que acusarían al entonces comandante de la Guardia Nacional pero, hasta ese momento, eran solo fuentes extraoficiales.  
Néstor Reverol fue por mucho tiempo aliado del presidente Hugo Chávez. Hasta hace poco lideró la seguridad de las fronteras en el país.  
En años recientes, el oficial ha rechazado las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos en las que se cita que Venezuela falla en las políticas para impedir el tráfico de droga y que por el contrario, el gobierno ha sido exitoso en esta materia y ha rebajado el flujo de cocaína proveniente del vecino país Colombia.
Para entonces, indicó Reuters, el oficial de la Guardia Nacional no respondió a los correos electrónicos, mientras que la prensa oficial de la Guardia Nacional declinó hacer algún comentario. Tampoco fue exitoso el contacto con el ministro de Información de Venezuela al no responder los correos electrónicos enviados por la agencia.
En diciembre el presidente Nicolás Maduro le restó importancia a estos cargos y dijo que sólo se trata de una campaña de la derecha para desprestigiar a Venezuela. De hecho, ha afirmado que la lucha contra el narcotráfico ha mejorado en el país desde que la DEA fue expulsada en 2005.
En el reporte anual 2015 del Departamento de Estado de Estados Unidos se afirma que Venezuela se ha convertido en una de las rutas de mayor tránsito de drogas de Suramérica, por la porosidad de la frontera con Colombia y un sistema judicial débil, muy esporádica cooperación internacional de agencias antinarcóticos y un ambiente permisivo con la corrupción.
Más de un 25% de toda la cocaína que se exporta desde Suramérica en 2011 pasó por Venezuela o salió del país, de acuerdo con la oficina de control de drogas de la Casa Blanca.
El próximo 7 de noviembre el juez Paul Crotty emitirá un veredicto sobre la culpabilidad de Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de la primera dama Cilia Flores, acusados por conspirar para introducir 800 kilos de cocaína en territorio estadounidense. Los Flores fueron arrestados en Haití en noviembre de 2015. (Con información de El Pitazo / Reuters)

martes, 19 de abril de 2016

Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación de carne.

UnknownCCD Exclusivo | Una empresa de maletín registrada en Panamá cuyos beneficiarios finales son Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, cuñados del General del Ejército Carlos Osorio Zambrano, recibió pagos del empresario Naman Wakil por 5 millones 850 mil dólares por facilitar la compra de 40.000 toneladas de carne por parte de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA) cuando Osorio era ministro de Alimentación.
CCD tuvo acceso a los documentos que confirman los 8 pagos realizados entre diciembre de 2012 y junio de 2013 por JA Comercio de Géneros Alimenticios propiedad de Naman Wakil a Viltas Company SA, empresa registrada en Panamá a través del bufete Morgan&Morgan, cuyos dueños verdaderos son los hermanos de Iraida Marquina Parra,esposa del General Carlos Osorio.